En büyük küresel kripto borsası yanlış yaptığını kabul ederek 4,3 milyar dolar ceza ödeyecek.
Mahkeme belgelerine göre, en büyük küresel kripto para borsası olan Binance'in CEO'su istifa etti ve şirketin faaliyetlerine devam etme kabiliyetini koruyabilecek bir anlaşmayla ABD kara para aklama karşıtı gereklilikleri ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etti.
Mahkeme kayıtlarına göre Changpeng Zhao Salı günü Seattle federal mahkemesine çıktı ve savunmasını yaptı. Savcılar, Zhao'nun sahibi olduğu Binance'i yaptırım uygulanan gruplarla yapılan işlemleri kolaylaştırmakla suçladı. Savcılar, Binance'in ABD'li kullanıcıları konumlarını gizlemeye teşvik ettiğini, böylece firmanın ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarına uymaktan kaçınabileceğini söyledi.
Binance suçunu kabul etti ve düzenleyiciler tarafından yapılan sivil iddiaları çözmek için miktarlar da dahil olmak üzere toplam 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Mahkeme kayıtlarına göre, Zhao 50 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti, ancak bu miktar ödemeyi kabul ettiği ayrı sivil cezalara göre azaltılabilir. Zhao'nun savunma anlaşması henüz kamuya açık değil.
Zhao, eski adı Twitter olan X'te "Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım" diye yazdı. "Bu, topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi."
CoinDesk verilerine göre borsanın yerel tokenı Binance Coin, bir gün önceki değerine kıyasla %5,3 düşerek 242 dolara geriledi. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise aynı dönemde %1,5 değer kaybetti.
Anlaşma, Binance hakkında uzun süredir devam eden soruşturmaları sona erdiriyor. Zhao firmayı 2017 yılında kurmuş ve küresel kripto piyasasının en önemli merkezi haline getirmişti. Suç soruşturması, ana offshore rakiplerinden FTX'in geçen yıl çöküşünden sonra pazar payı başlangıçta büyüse bile şirketi gölgeledi.
Binance yaptığı açıklamada, geçmişte gerekli uyum kontrollerinden yoksun olduğunu, ancak anlaşmanın sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini kabul etti.
Yöneticiler yakın zamanda Binance'ten kaçtı ve borsa, şirket ABD'deki soruşturmalarla başa çıkmaya çalışırken bu yıl çalışanlarının bir kısmını işten çıkardı.
Savcılara göre Binance 2018 yılında milyonlarca ABD'li kullanıcısı olduğunu biliyordu ancak kara para aklama ya da yaptırım yasalarının ihlallerini tespit etmek için bir program oluşturmamıştı. Savcılar, sonuç olarak Binance'in Ocak 2018 ile Mayıs 2022 arasında Amerikalılar ve İran'da olduğuna inanılan kullanıcılar arasında 899 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini söyledi.
Savcılara göre Zhao çok sayıda ABD'li müşterisi olduğunu biliyordu ve Eylül 2019'daki bir sohbetinde, bunu yasaklayan yasalara rağmen bu kadar çok Amerikalı kullanıcı biriktirmek için "af dilemenin izin istemekten daha iyi" olduğunu yazmıştı.
"Yasaları çiğnemek için yeni teknolojiyi kullanmak sizi yıkıcı yapmaz. Bu sizi suçlu yapar," dedi Başsavcı Merrick Garland.
Anlaşma, Zhao'nun Binance'deki çoğunluk hissesini korumasına izin veriyor, ancak şirkette yönetici rolü üstlenemeyecek. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Zhao'nun şirkete geri dönmeye uygun olmadığını söyledi.
Zhao, federal ceza kuralları uyarınca en fazla 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya. Cezası ileri bir tarihte verilecek.
Sonuç, savcıların Seyşeller merkezli bir kripto türevleri ticaret borsası olan BitMEX'in yöneticilerine karşı açtığı daha önceki bir davaya benziyor. Eski CEO'su Arthur Hayes, kara para aklamayı önleme yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu ve daha sonra altı ila 12 ay arasında olası bir hapis cezasından kaçınarak iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Konuya aşina olan kişiler, Adalet Bakanlığı ve Binance'in aylarca bir anlaşmaya varmak için mücadele ettiğini söyledi. Zhao kısa bir süre önce kendisini Adalet Bakanlığı nezdinde temsil etmesi için Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan'dan William A. Burck adında yeni bir baş avukat tuttu. Gibson Dunn & Crutcher ise Binance'i temsil ediyor.
Salı günü açıklanan anlaşma, Haziran ayında Binance ve Zhao'ya dava açan ve ABD yatırımcı koruma yasalarını ihlal ettiğini iddia eden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile bir uzlaşmayı içermiyor. Binance gibi büyük kripto borsaları, kripto para birimlerinin SEC tarafından denetlenen yatırım türleri olarak nitelendirilmediğini gösterebileceklerine inanarak SEC ile dava açmaya karar verdiler.
The Wall Street Journal'ın daha önce bildirdiğine göre, Adalet Bakanlığı'nın soruşturması Binance'in kara para aklamayı tespit etme ve önleme programını ve İran ve Rusya gibi yaptırım uygulanan ülkelerdeki bireylerin borsada Amerikalılarla ticaret yapmasına izin verip vermediğini inceledi.
Söz konusu kişiler, ayrı bir anlaşmanın, bu yılın başlarında Binance ve Zhao aleyhine, serbest küresel piyasayı denetlemeye çalışan ABD düzenleyicilerinden biri olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından açılan bir hukuk davasını çözdüğünü söyledi. Binance'in ödemesi gereken 4.3 milyar dolar, CFTC'nin ve Hazine Bakanlığı'na bağlı kurumların iddialarını karşılayacak tutarları içeriyor.
CFTC, Binance'in yıllarca terör finansmanı ve kara para aklamayı önleme ve tespit etme programına sahip olmadığını iddia etti. Ayrıca Binance'in Amerikalılara vadeli işlemler ya da swaplar gibi ABD'de yalnızca düzenlenmiş platformlarda sunulmaları halinde alınıp satılabilen türevlere erişim sağladığını söyledi. CFTC, Binance'in ABD'li düzenleyicilere hiçbir zaman kayıt yaptırmadığını ve riskli kaldıraçlı ürünlerini Amerikalı tüccarların erişimine kapalı hale getirdiğini söyledi.
Hazine Bakanı Janet Yellen, "Nerede olursa olsun, ABD finans sisteminin faydalarından yararlanmak isteyen herhangi bir kurum, hepimizi teröristlerden, yabancı düşmanlardan ve suçtan koruyan kurallara göre oynamalı ya da sonuçlarına katlanmalıdır" dedi.
Binance Şanghay'da kuruldu, ancak Zhao Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet ediyor ve bu yıl seyahatlerini kısıtlamıştı. BAE'nin ABD ile karşılıklı suçlu iadesi anlaşması bulunmamakla birlikte, iki ülke geçen yıl kolluk kuvvetlerinin delil paylaşımını arttıran bir anlaşma imzaladı.
BAE, Çin ve ABD gibi ülkeler düzenlenmemiş sektöre baskı yapsa da kriptoya sıcak bakmaya devam etti. Görüşmelere aşina olan kişilere göre Zhao'nun durumu, hükümet ile Binance arasında aylardır süren müzakerelerde bir tıkanma noktasıydı.
