FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas üzerinde çalışan bir avukata göre, kripto para borsasını çöküşünden önce "kişisel derebeyliği" gibi yönetti ve Bahamalar'daki tatil evleri gibi işle ilgisi olmayan kalemlere "önemli miktarda para" harcadı.
Sullivan & Cromwell'den James Bromley Salı günü bir ABD mahkemesine verdiği demeçte "Kurumsal Amerika tarihindeki en ani ve zor çöküşlerden birine tanık olduk" dedi. Bromley, iflas işlemlerinin "herkesin ilk kez örtünün altını görmesine ve imparatorun kıyafetlerinin olmadığını fark etmesine olanak sağladığını" da sözlerine ekledi.
FTX, müşterilerinin kaçması ve yöneticilerin milyarlarca dolarlık kayıp fonları keşfetmesiyle 11 Kasım'da ABD iflas koruması için başvuruda bulundu ve kripto para piyasalarındaki kargaşayı şiddetlendirdi.
FTX'i tasfiye etmekle görevlendirilen avukat ekibi, alacaklılara geri ödeme yapabilmek için karmaşık bir varlık ağını tespit etmeye çalışıyor. Davaya, suiistimal iddiaları ve büyük yönetim başarısızlıklarının yanı sıra FTX'in küçük yakın çevresinin işi yürüttüğü ABD ve Bahamalar arasındaki yargı yetkisi anlaşmazlığı damgasını vurdu.
Şirkete göre, FTX'in toplam değeri 40 milyar $'a ulaştı - uluslararası faaliyetleri için 32 milyar $ ve risk sermayesi yatırımcılarından toplanan fonlara dayalı olarak ABD operasyonları için 8 milyar $.
Bromley, iflas ekibinin borsadan Bankman-Fried'in kripto hedge fonu Alameda Research'e "önemli miktarda fon" aktarıldığını ve "işle ilgili olmayan şeylere önemli miktarda para harcandığını" tespit ettiğini söyledi.
Buna Bahamalar'da FTX'in "üst düzey yöneticileri tarafından kullanılan evler ve tatil mülkleri" olan yaklaşık 300 milyon dolarlık gayrimenkulün de dahil olduğunu söyledi.
Alameda hedge fonunun ayrıca FTX fonlarını Sequoia Capital gibi fonlara ve Elon Musk'ın SpaceX ve Boring Company gibi şirketlere milyarlarca dolarlık likit olmayan girişim yatırımları yapmak için kullandığı ortaya çıktı.
Bromley, rakip kripto borsası Binance'in FTX tarafından ihraç edilen kripto para birimi FTT tokenlerini tasfiye etmek için harekete geçmesinin ardından FTX'in "bankada etkili bir çalışma" sonrasında iflas koruma başvurusunda bulunduğunu söyledi. Token iki gün içinde değerinin yüzde 80'ini kaybederken, toplam piyasa değerinde 9,6 milyar dolarlık zirveden sadece 422 milyon dolara geriledi.
Bromley ayrıca iflas üzerinde çalışan avukat ve müfettiş ekibinin geçen yıl FTX ve Binance arasındaki bir işlemi araştıracağını açıkladı. Changpeng Zhao tarafından yönetilen rakip kripto borsası, FTX'teki öz sermaye hissesini yaklaşık 2,1 milyar dolar nakit ve kripto para karşılığında elden çıkarmıştı.
FTX şimdi yeni genel müdür ve yeniden yapılandırma sorumlusu John J Ray III tarafından yönetiliyor. İflas ekibinde Kroll gibi soruşturma firmaları, blockchain araştırma grubu Chainalysis ve FTX ve varlıklarına yönelik hack girişimleriyle mücadele ederken güvenlik endişeleri nedeniyle kimliği açıklanmayan bir siber güvenlik firması yer alıyor.
Bromley, şirketin ABD hükümeti ve ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere FTX çöküşüyle ilgilenen uluslararası düzenleyicilerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.
Adalet Bakanlığı'nın New York Güney Bölgesi ve Bahamalar Mali Suçlar Soruşturma Şubesi ile birlikte çalışan savcılar FTX'in çöküşüne ilişkin iki ayrı ceza soruşturması başlattı.
FTX işletmelerindeki en büyük 20 alacaklının listesi mahkeme tarafından mühürlendi. Ancak ABD iflas yargıcı John Dorsey, avukatlara FTX'te hisse satın alan kurumsal yatırımcıları da içermesi muhtemel olan iflas alacaklılar komitesindeki kişi ve kuruluşların isimlerini kamuoyuna açıklamalarını emretti.
Dorsey ayrıca FTX'in kalan çalışanlarına ve satıcılarına ödeme yapma taleplerini de onayladı.
FT
